Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірятимуть походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів низки кримінальних проваджень. Про це 31 серпня 2026 року в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання» повідомив керівник САП Олександр Клименко.
Механізм перевірки
За словами Клименка, такі перевірки можуть проводитися навіть без реєстрації окремого кримінального провадження. Для цього антикорупційні органи звертаються до Державної службифінансового моніторингу. За даними «Української правди», підрозділ фінансового моніторингу в банку здійснює моніторинг коштів під час їх внесення на рахунки фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб. У разі підозрілої операції підрозділ зобов’язаний повідомляти про транзакції Державну службу фінансового моніторингу.
Що саме перевірятимуть
Кошти перевірятимуть зокрема на предмет походження з внесення готівки незрозумілими людьми без підтверджених джерел доходів на банківські рахунки юридичних осіб з подальшим перерахуванням на рахунок Вищого антикорупційного суду.
Коментуючи походження грошей, внесених як застава за ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака, Клименко заявив, що не хоче висувати теорій чи версій, і додав, що для остаточних висновків потрібно зібрати певний фактаж.
Залишити відповідь